加密货币世界主要存在于数字领域，面临着众多不断变化的网络威胁，这些威胁所带来的风险，给个人和企业组织造成了重大损失。本文将研究2023年年加密货币领域的一些关键网络安全趋势，这些趋势预计将持续到 2024 年，并对更多受害者造成伤害。

1. 黑客攻击和漏洞利用
加密货币交易所和各种去中心化金融（DeFi）平台在2023年都经历了多次黑客攻击和利用，例如Mixin Network在 9 月份因黑客攻击遭受了近 2 亿美元的损失，Euler Finance 在 3 月份也遭遇了漏洞攻击，导致损失 1.97 亿美元。

截至2023年 11 月，区块链情报公司 TRM Labs 总共记录了 160 起黑客攻击事件，这一数字与 2022 年相当。然而，尽管事件数量相似，黑客仅窃取了 17 亿美元的比特币 (BTC) 和其他加密资产，还不到 2022 年被盗金额的一半。研究人员将损失的减少归因于行业安全措施的改进、执法力度的加大以及行业协调的加强。

数据还表明，今年被盗总额的近 60% 可归因于基础设施攻击，犯罪分子通过攻击获取服务器、网络或软件的访问权限。其他方式包括通过代码漏洞、协议攻击等方式对智能合约（自执行程序）进行攻击。

图2.2023年所记录到的攻击类型比例

与此同时，2023年有一起黑客攻击事件引人注目：KyberSwap 去中心化交易所的黑客开始要求转移对该平台的控制权，以换取价值约 5000 万美元的加密资产的归还。该事件到目前仍未得到解决。

由于黑客可能会继续瞄准加密货币交易所（尤其是集中式交易所），因此建议仅在这些平台上保留交易所需的加密资产额度，同时通过更安全的选项（例如硬件钱包）来保障更大额的加密资产。

2. 诈骗
加密货币诈骗构成了一个广泛的类别，涵盖各种子类别，例如退出诈骗、投资欺诈、欺骗性智能合约等。此外，一个骗局可能涉及多种骗局，例如投资骗局和爱情骗局的结合。随着2023年比特币和加密货币市场的显着上升趋势，预计诈骗活动将会增加。

但事实证明，至少2023年上半年这些犯罪分子的 "利润 "并不高。根据区块链分析公司 Chainalysis 的数据，截至 6 月，加密货币诈骗者在 2023 年获得的收益比 2022 年减少了近 33 亿美元，全年总收益略高于 10 亿美元。这一下降归因于以VidiLook为代表的两大投资骗局的销声匿迹。

与此同时，有着朝鲜背景的 Lazarus 等特定黑客组织对加密货币诈骗也并不陌生。据估计，该组织在6年内窃取了价值 30 亿美元的加密资产，目前涉嫌在 Telegram 上发起网络钓鱼活动，重点针对加密行业。加密安全专家慢雾声称，该组织成员目前冒充信誉良好的投资机构，欺骗加密项目向犯罪分子发送资金。这种特殊的骗局属于网络钓鱼骗局的范畴，将在下面单独进一步讨论。

3. 网络钓鱼
网络钓鱼采用欺骗手段（例如冒充和创建虚假网站）来获取受害者的资金。最近在2023年12月份发生的一起重大事件震惊了整个DeFi和Web3（新一代互联网）行业。大型硬件钱包制造商 Ledger 的一名前员工遭到网络钓鱼攻击，攻击者可以将恶意代码注入 Ledger 的软件中。该软件用于控制第三方应用程序对硬件钱包上的加密资产的访问，目前价值约 60 万美元的加密资产被盗。此消息曝光后，建议所有去中心化应用程序（dapp）的用户停止交互，直至另行通知。

与此同时，Chainalysis 还对另一种类型的犯罪发出了警告--批准钓鱼诈骗。在这种情况下，骗子会诱骗用户签署恶意区块链交易，批准骗子的地址使用受害者钱包中的特定代币。据研究人员估计，一些受害者在这些骗局中损失了数千万。因此，这种新出现的网络钓鱼诈骗是一个重要提醒，不仅要在签署任何交易之前仔细检查与您在互联网上互动的个人或网站身份，还要在启动交易之前验证地址。

4. 拉高出货（Pump & dump schemes）和跑路（rug pulls）骗局
加密货币的参与者还应警惕操纵和欺骗手段，包括拉高出货（Pump & dump schemes）计划和跑路（rug pulls）。前者是指通过误导性声明操纵代币价格，从而出售过高估值的基金，让毫无戒心的投资者蒙受损失。虽然2023年的数据尚未公布，但 Chainalysis 估计，2022年推出的代币中有 24% 在第一周出现了价格下跌，这表明存在潜在的拉高出货活动。

而跑路策略，是在从投资者那里收取资金后，犯罪团队带着所有资金消失。Hacken 估计，2023年第三季度加密货币领域的损失中有 65% 是由跑路造成。研究人员记录了 78 起事件，使投资者损失近 5000 万美元。检查加密货币项目是否经过了独立的第三方审核（这可能表明潜在风险）可以帮助防止成为骗局的受害者。据 Hacken 称，在检查的 78 起跑路事件中，只有 12 起报告称经过了第三方审核，且审核后的评分很低。

5. 勒索软件
虽然2023年上半年诈骗活动有所减少，但与加密货币相关的勒索软件活动却有所增加。根据 Chainaanalysis的数据，勒索软件成为2023年唯一增长的与加密货币相关的犯罪类型。截至 6 月，犯罪分子勒索了至少 4.49 亿美元，比 2022 年同期增加了 64%，其大幅增长归因于攻击者瞄准了更大型的组织，以博得更高额的赎金。此外，还发生了一些更成功的小规模勒索软件攻击事件。

图3.2023年不同勒索软件的赎金规模

随着年关将至，犯罪分子更加力求利益最大化。Immunefi 的数据显示，仅2023年 11 月份，BTC 和加密市场因黑客和欺诈造成的损失约为 3.4 亿美元，较 10 月份增加了 15.4 倍。

随着人们对网络安全威胁的认识不断增强，BTC 和加密货币用户以及相关组织有望在 2024 年能更好地保持警惕，时刻维护自身安全。